Dall’inchiesta “Habanero” della Dda di Milano, che vede coinvolti anche soggetti contigui alla ‘ndrina crotonese dei Greco, emerge un complesso sistema per occultare capitali illeciti in Cina La complessa indagine “Habanero” condotta dalla Dda e dalla Guardia di Finanza di Milano ha acceso i riflettori su una maxi frode fiscale ramificata in sette regioni italiane, … Leggi tutto
Al centro di una delle zone più in vista di Milano, dimora di molti vip, con affaccio sui grattacieli che svettano sulla città, si discuteva di affari del clan: nell’appartamento di Francesco Maida, arrestato con altri 7 nell’inchiesta della Dda di Milano, gli investigatori hanno documentato un incontro in cui si discusse di “conflitti interessi” … Leggi tutto
Quattro persone sono finite in carcere e quattro ai domiciliari nell’inchiesta della Dda di Milano. Ventisette gli indagati, sequestrati beni, tra cui aziende e disponibilità finanziarie, per 7,5 milioni di euro. Perquisizioni in sette regioni. Per ottenere i fondi sarebbero state utilizzate fatture false emesse dalle società inserite nello schema di frode. Il procuratore capo … Leggi tutto
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